二九文学

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第七十五章 资金转移的秘密（第1页）

从燕鹏飞和赵擎苍的表现来看，天业投资确实只是冰山一角，他不能窥见全貌，自然判断起来，就没那么得心应手了。

“如果真是美元指数的话，这个……还真不好控制。”

燕鹏飞皱了皱眉，继续说道：“美元指数的参与资金，太过庞大，全球各种各样的资金都参与其中，各国央行也在不断买进、卖出，真要选择这个投资品种作为战场，那么在交易的时刻，资金我们是没法追踪的。”

“所以建议你们在他们交易之前，就冻结他们的所有交易账户。”

“你想得太简单了。”

燕鹏飞无奈地笑了笑，“我们能通过一些方法，监控他们的账户，可冻结，很难办到。

毕竟国际交易账户，其开户机构，都是国外的顶尖金融大公司，要想他们配合我们冻结账户，不现实啊！”

“那为什么不在他们资金转入国际投资账户之前，拦住呢？”

苏越纳闷道。

明知道不能让对方把资金转入国际投资账户，却还是置之不理，弄成现在被动的局面，这不是蠢吗？

燕鹏飞轻叹了一声，说道：“我们只是怀疑，没有实证，怎么强行阻拦？人家是正规私募基金投资，开立的资金账户，也是由国家对外投资银行进行了托管，一切都按照正规程序在走，毫无漏洞，在上级领导没有拍板之前，我们根本阻止不了。”

“那只能说你们上级领导，就是个外行。”

苏越无所畏惧，说道：“资金在对外投资银行专项账户里的时候，你们只需要一句话，就能阻断所有的资金，将所有无论正规还是不正规的资金，全部冻结在路上。

可如今……资金已经注入投资账户，只要不回转银行，你们就算能监控投资账户里的资金变动情况，也根本阻止不了他们交易或者买卖。”

“不回转银行，他们资金也出不去。”

燕鹏飞微笑道。

“出不去，但可以亏完啊！”

苏越淡淡地说道，“金融市场上的资金转移，多种多样，不是只有通过资金账户的托管银行才可以变现。”

“你这话什么意思？”

燕鹏飞对于金融投资，毕竟是个门外汉，没听明白苏越什么意思，忍不住问道：“你说的亏完，到底是什么意思？”

“如果投资账户里的资金，全部亏完了，也就不用通过托管银行转出资金了吧？”

苏越笑着说道：“投资账户资金清零，最多算投资失败，没有触犯任何一条法律，也没有违反任何一条法规，无论是投资者还是你们，应该都没有办法吧？最多道德谴责，投资者声讨罢了。”

“无论是鸿远基金，还是目前我们查到的，隐藏在暗处的几家封闭基金，进入金融市场，应该都是为了挣钱，将账户资金亏完算怎么回事？”

燕鹏飞纳闷道，“基金账户里的资金，只有一部分是普通投资者的资金，其余的，多数是来历不明的走私资金、银行贷款以及某些想要转移财产的专项客户资金。

他们若是真敢将这些资金彻底亏完的话，根本不用我们动手，那些他们为之服务的客户和机构，就会要了他们的命。”

苏越听见燕鹏飞这一番信誓旦旦的话。

终于明白上一世，为什么案子破了，这些巨额的资金，却消失不见了。