二九文学

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第二百三十六章 高天赐的背景（第1页）

第二百三十六章高天赐的背景

林知夏的天赐系公司银行流水调取申请在第三天下午得到了批复。

西北某省的几家大银行配合度不高，有的推诿说“客户隐私”

，有的说“数据量太大需要时间”

。

陈正华亲自打了三个电话，银行的态度立刻变了。

第四天上午，天赐建设、天赐地产、天赐投资、天赐贸易、天赐矿业、天赐农业、天路建设、西北兴业等八家核心公司的银行流水全部到账。

数据量很大，光是天赐建设的流水就有三千多页。

林知夏把数据导入天网平台的分析模块，跑了一整天。

分析结果显示，天赐系公司的资金流向极为复杂——钱从西北某省的财政账户流出来，进入天赐系公司，然后分拆成几十笔小额转账，流向全国各地的空壳公司。

有的钱去了海南，有的钱去了云南，有的钱去了新疆，有的钱去了境外。

境外账户在香港、新加坡、开曼群岛层层嵌套，最终受益人匿名。

但林知夏注意到一个细节。

天赐地产有一笔三千万的转账，收款方是一家在海南注册的空壳公司。

那家空壳公司的法人代表是一个叫“赵磊”

的人。

林知夏把赵磊的名字输入工商查询系统，系统返回了一条记录。

赵磊，男，三十八岁，西北某省省城人。

名下注册了三家公司——海南华泰投资有限公司、海南华泰贸易有限公司、海南华泰地产有限公司。

注册时间都在五年前，注册资本都是五百万，实缴资本都是零。

林知夏把赵磊的工商信息截图发给陆沉。

“陆哥，赵磊。

高天赐的三千万打给了赵磊在海南的空壳公司。

赵磊是谁？”

陆沉看着那个名字，沉默了片刻。

赵磊。

姓赵。

在西北某省经商。

资金来自高天赐。

三千万不是小数目，不是正常的商业往来，是利益输送。

能给高天赐输送利益的，只有赵志国。

姓赵的商人，跟赵志国什么关系？

陆沉拿起内线电话，拨了周远的号码。

“周远，帮我查一下赵志国的家庭成员。

配偶、子女、兄弟姐妹。”

周远的动作很快。

二十分钟后，一份赵志国的家庭成员信息表送到了陆沉的工位上。

配偶张桂英，退休教师。

儿子赵磊，三十八岁，商人。