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这一千九百万受托支付给罗大成的养殖社在东华银行的账户后,由于是周末,大额交易关闭,每笔转账最多只能转五万元。
也就是说,从贷款投放之后,罗大成利用六个小时时间,将这些贷款分批次转了出去。
这些流水单中,其中有八张转给了东华远登名烟名酒行,共计40万元,有二十多张都转给一个叫柴广涛的个人账户,总金额约在一百多万元。
其中还有些是贷款投放前几天的大笔转账记录,金额是三百八十万元,分别从三四个账户转进来的,其中一个就是邓小贤。
王冲取出一个迷你笔记本,将这些信息速记下来,这是多年来养成的工作习惯。
通过这些转账单,王冲对整个案子的资金链有了大概的推断。
一千九百万万元,要全部转走要三四百笔操作,罗大成跑的匆忙,没有时间带走办公内的东西,这些转账凭证应该是小贷公司搬家具时遗落在地上的。
至于那三百八十万的转入,应该就是从小贷公司拆借的存在东华银行的保证金。
也就是说,罗大成利用这十几户农户及小贷公司的过桥资金,空手套白狼,骗取了一千九百万的贷款,贷款到手后保证金没有归还小贷公司,直接选择了与李松源跑路。
那么问题是,罗大成与李松源究跑到了哪里?
张非凡在角落里翻东西,忽然举着一个笔记本道,“王主任,这里有罗大成的笔记本。”
笔记本很简陋,市面常见的五六元一本的那种,上面写着罗大成的一些开会及待办事项,最近的一天是10月23日,正是贷款投放那天的。
只有短短几行待办备忘录:
1.东华银行贷款;
2.转账40给庞;
3.给货车李结账;
4.KN217;
5.1234@abcd
前面三个比较容易理解,最后两项王冲没有看懂,应该是密码之类的东西。
罗大成这次跑路,应该是提前有预谋的行动,小贷公司更注重于财产的止损,却忽略了这些文件性的东西,如果能将罗大成的电脑拿到手,应该能发现更多有用的信息,比如他的搜索记录、浏览过的页面,从而掌握到更多的信息,王冲甚至考虑,要不要跟石魁、石虎交涉一下,要到罗大成电脑。
王冲问道,“你是怎么得知罗大成跑路的?”
张非凡说道,“昨天晚上十一点半,我正准备休息,忽然收到一条陌生短信,说是贷款户罗大成跑路。
于是第一时间向顾行长进行了汇报。”
“匿名短信?”
张非凡取出手机,将短信调了出来,递给王冲。
短信只有六个字,“罗大成已跑路。”
王冲心想,又是匿名短信,而且语气与之前邓小贤发给自己的那一条类似。
王冲用自己手机拨通了号码,对方直接挂断,再次拨打时,提示对方已经关机。
他看了一眼号码,显示来源地是与东华市临界的临湖市。
王冲并没有多言,将号码存了下来,等有空找朋友查一下,对方既然这么谨慎,不出意外的话,应该也是一个白号。
在天禽养殖社并没有得到太多有用的信息,王冲决定前往借款的养殖户家中拜访,从法律意义上说,担保人跑路,但是借款人却是这些养殖户,他们有义务进行还款。
赵新春养殖场。
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