二九文学

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第346章 追踪资金（第1页）

深夜，万籁俱寂，调查组的办公室里却灯火通明。

一盏落地灯孤零零地立在泛黄的文件堆旁，散发出冷冽的光芒，仿佛是这寂静深夜中的唯一见证者。

林远坐在电脑前，双眼紧盯着屏幕上密密麻麻的资金流数据，他的指尖在键盘上飞速敲击，输入一串又一串的代码。

突然，他的动作猛地一顿，目光停留在了一笔百万级的转账记录上。

“老陈，你看这个——”

林远扯了扯有些勒紧的领带，转头望向对面正揉着太阳穴的中年男人，声音中透露出一丝兴奋，“3月15日23点，离岸公司账户向‘昌盛贸易’转账800万，而这恰好是青河水库项目招标前三天。”

陈立行闻言，立刻从座位上站了起来，快步走到林远身边。

他戴上老花镜，凑近屏幕，眯起眼睛仔细查看那条转账记录。

作为一名从业二十年的金融稽查专家，陈立行对于这种“深夜转账”

的套路可谓是再熟悉不过了。

他的眉头微微一皱，轻声说道：“这很可能是假贸易流水。”

说着，他伸出手指，轻轻敲了敲屏幕，“昌盛贸易注册在城西工业园，但我上周去查过，那片厂房已经空置三年了——可账户却在三天前突然有了资金流动，这实在是太可疑了。”

在调查组的会议室里，投影仪散发着蓝白色的光芒，将会议室的墙壁照亮。

墙上贴着数十家“问题企业”

的关系图，这些企业分布在制造业和服务业等不同领域，看似毫无关联。

然而，当仔细观察这些关系图时，就会发现它们之间似乎存在着一种无形的联系，就像被一根看不见的线串在一起一样。

所有的资金流最终都指向了离岸公司的核心账户，这一发现让调查组的成员们感到震惊。

就在这时，年轻警员小张急匆匆地闯了进来，他手中举着一叠工商资料，气喘吁吁地说道：“组长！

昌盛贸易的股东信息有问题，法人王建军的身份证是伪造的，真正的王建军五年前就已经去世了！”

林远听到这个消息后，眉头紧紧地皱了起来。

他盯着白板上的资金流向图，突然想起了三天前那位匿名线人发来的加密邮件。

邮件中的内容与眼前的情况惊人地相似：“他们利用空壳公司作为中转站，资金像打水漂一样在七八个账户之间流转，最后落入国内的关联企业……”

他迅速地从笔筒中抽出一支鲜艳的红笔，毫不犹豫地在“昌盛贸易”